Στο μικροσκόπεδιο των Αρχών βρίσκεται η δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», η οποία φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα από δωρεές πολιτών με το πρόσχημα της στήριξης παιδιών με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, μέρος των χρημάτων αυτών κατέληγε σε προσωπικούς λογαριασμούς, την ώρα που η ηγεσία του οργανισμού προέβαλε έναν πολυτελή βίο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης διέθετε πολλαπλούς ρόλους και δραστηριότητες, καθώς είχε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, την εστίαση και φιλοζωικά σωματεία. Η οικονομική έρευνα αποκάλυψε ότι χρηματικά ποσά από δωρεές προς το σωματείο μεταφέρονταν ακόμη και σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληρωμών, ενώ ταυτόχρονα προβάλλονταν δημόσια φιλανθρωπικές δράσεις και βραβεύσεις.
Πολυτελείς διαμονές και αποκαλυπτικοί διάλογοι
Στοιχεία από τη δικογραφία περιγράφουν την αντίθεση ανάμεσα στη δήθεν κοινωνική δράση και στην καθημερινότητα των εμπλεκομένων, οι οποίοι απολάμβαναν διαμονές σε πολυτελείς σουίτες ξενοδοχείων στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Στους σχετικούς διαλόγους που ερευνούνται, οι κατηγορούμενοι φέρονται να επικαλούνταν την ιδιότητά τους ως τακτικοί πελάτες σε ακριβά καταλύματα.
Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών για την οικονομική του δραστηριότητα, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε να διατηρεί παρουσία στον χώρο της εστίασης στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, φέρεται επίσης να διατηρούσε εικονική ατομική επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων, η οποία, όπως καταγγέλλεται, χρησιμοποιούνταν για την έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και τη δικαιολόγηση παράνομου πλουτισμού.
Αθλητική δραστηριότητα και στοιχηματισμός
Πέρα από τη συμμετοχή του στη ΜΚΟ, ο βασικός εμπλεκόμενος είχε έντονη παρουσία στον χώρο του ποδοσφαίρου στην περιοχή της Πιερίας, αγωνιζόμενος αρχικά στον Αιγινιακό και στη συνέχεια αναλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις ως πρόεδρος της ομάδας, από την οποία αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024, ενώ αργότερα υπήρξε διοικητική μεταγραφή του στον Βατανιακό.
Οι έρευνες των Αρχών έδειξαν ότι κατά την περίοδο που ο Αιγινιακός αγωνιζόταν στη Γ’ Εθνική, ο φερόμενος ως αρχηγός προέβη σε δεκάδες τοποθετήσεις στοιχημάτων σε αγώνες της ίδιας του της ομάδας. Παράλληλα, ο ίδιος δραστηριοποιούνταν και σε φιλοζωικά σωματεία, διατελώντας πρόεδρος, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, στο σωματείο «Αδέσποτες πατούσες» Θεσσαλονίκης.
