Στην προσωρινή κράτηση τριών ακόμη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα-μαμούθ φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι δικαστικές αρχές. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και δύο λογιστές, οι οποίοι κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων για την ίδια υπόθεση. Υπενθυμίζεται ότι συνολικά οι συλληφθέντες ανέρχονται σε 16, ενώ οι ανακριτικές αρχές της Θεσσαλονίκης είχαν αφήσει προηγουμένως ελεύθερους με περιοριστικούς όρους τους περισσότερους εξ αυτών, ανάμεσα στους οποίους και τον Ερρίκο Πετιλόν.
Η δράση του κυκλώματος και η ζημιά
Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι στρατολογούσαν άτομα που βρίσκονταν σε οικονομικά ευάλωτη θέση. Οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι» για τη σύσταση εταιρειών, αριθμός που εκτιμάται ότι αγγίζει τους 80.
Στη συνέχεια, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να μην κατέβαλλαν τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές αλλά και τον ΦΠΑ. Η παράνομη αυτή δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί οικονομική ζημιά που ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, επηρεάζοντας σοβαρά τα δημόσια έσοδα.
Ευρεία έρευνα και πλήθος εμπλεκομένων
Η ογκώδης δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 1.283 άτομα. Μεταξύ των προσώπων που περιλαμβάνονται στον φάκελο της έρευνας βρίσκονται και γνωστά ονόματα του χώρου του αθλητισμού, ενώ οι δικαστικές και ανακριτικές έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
