Στην προσωρινή κράτηση 33χρονου επιχειρηματία προχώρησαν οι δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για κύκλωμα που φέρεται να δρούσε μέσω εικονικών εταιρειών σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Ο κατηγορούμενος φέρεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να είχε τον κεντρικό ρόλο στον πραγματικό έλεγχο των επιχειρήσεων.
Όπως προκύπτει από το κατηγορητήριο, η λειτουργία των επιχειρήσεων περνούσε διαδοχικά σε εταιρείες που διοικούνταν τυπικά από πρόσωπα χωρίς ουσιαστική σχέση με τη δραστηριότητα. Όταν οι εταιρείες αυτές συσσώρευαν οφειλές προς το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς, αντικαθίσταντο από νέα εταιρικά σχήματα. Στη δικογραφία καταγράφονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα που εμφανίζονταν να λειτουργούν εννέα φυσικά καταστήματα.
Οι απολογίες και οι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων
Κατά την απολογία του, ο 33χρονος υποστήριξε ότι ο ρόλος του περιοριζόταν αποκλειστικά στις δημόσιες σχέσεις και όχι στη διοίκηση ή τον έλεγχο των εταιρειών. Οι ισχυρισμοί του ωστόσο δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκισή του. Μετά εξέλιξη αυτή, οι προσωρινά κρατούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται σε δύο, καθώς είχε προηγηθεί η προφυλάκιση ενός 34χρονου φερόμενου ως ιδιοκτησία λογιστικού γραφείου.
Την ίδια ώρα, άλλοι συγκατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ανάμεσά τους ένας 39χρονος συνεργάτης και μία 51χρονη γυναίκα. Ο 39χρονος αρνήθηκε την εμπλοκή του υποστηρίζοντας ότι ήταν απλός υπάλληλος, ενώ η γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως διαχειρίστρια σε νομικά πρόσωπα, ισχυρίστηκε ότι υπέγραψε έγγραφο πιστεύοντας πως επρόκειτο για σύμβαση εργασίας ως καθαρίστρια.
Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων από τους συνολικά 16 που έχουν εντοπιστεί, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ατόμων. Μεταξύ αυτών που αναμένεται να απολογηθούν βρίσκονται ένας δικηγόρος και λογιστές, ενώ μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι απολογίες εννέα κατηγορουμένων.
