Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγήθηκαν την Τρίτη 10 Νοεμβρίου οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα τεσσάρων παλαίμαχων αθλητών και συγκεκριμένα ενός πρώην μπασκετμπολίστα και τριών πρώην ποδοσφαιριστών. Σημειώνεται ότι η συμπερίληψη των προσώπων αυτών στη δικογραφία δεν προδικάζει την ποινική τους ευθύνη, καθώς η διερεύνηση της εμπλοκής καθενός αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας Δικαιοσύνης. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα.
Εμπλοκή προσώπων και έρευνες
Στο επίκεντρο των ερευνών των οικονομικών αρχών βρίσκεται επίσης ένας 55χρονος λογιστής, στο γραφείο του οποίου εντοπίστηκαν 151 διαφορετικά ΑΦΜ εταιρειών που συνδέονται με πρόσωπα τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Μεταξύ των συλληφθέντων που οδηγούνται στη δικαιοσύνη περιλαμβάνονται και πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ρόλο του διαχειριστή σε εταιρείες του δικτύου.
Το διαβιβαστικό της υπόθεσης περιλαμβάνει αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η δικογραφία βρίσκεται πλέον στα χέρια της 3ης ειδικής ανακρίτριας, η οποία εξετάζει τον ογκώδη φάκελο της υπόθεσης.
Μηνυτήρια αναφορά από την ΑΑΔΕ
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για την εν εξελίξει επιχείρηση των αρχών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, προέβη σε ενέργειες προς τη Δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα, υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, ζητώντας να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων όπως η παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και η υπόθαλψη εγκληματία.
Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση της Αρχής, η δημοσιοποίηση στοιχείων κατά τη διάρκεια κρίσιμων ερευνών ενδέχεται να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των στελεχών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στο πεδίο. Οι έρευνες των διωκτικών αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμός όλων των εμπλεκομένων.
