Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διερεύνηση για την υπόθεση πολυδαίδαλης εγκληματικής οργάνωσης, η δράση της οποίας συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και πλήθος άλλων επιχειρήσεων σε Αθήνα, Ρόδο και Μύκονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντοπίστηκε ένα ευρύ δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών στο εξωτερικό που συνδέονταν με τα τερματικά πληρωμών των επιχειρήσεων.
Διεθνής ροή κεφαλαίων και εταιρείες-σφραγίδες
Όπως προέκυψε από τις επίσημες ενημερώσεις που έλαβαν οι ελληνικές Αρχές, καταγράφηκε ροή χρημάτων από την Ελλάδα σε συνολικά εννέα χώρες. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν δεκάδες λογαριασμοί στην Ιρλανδία, τη Βουλγαρία, το Λουξεμβούργο και τη Βρετανία, ενώ αναμένονται στοιχεία και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η λειτουργία του κυκλώματος στηριζόταν σε εικονικές επιχειρήσεις και περισσότερους από 100 αχυρανθρώπους, μεταξύ των οποίων ηλικιωμένοι και άτομα που κατοικούσαν στο εξωτερικό.
Η οικονομική ζημιά που έχει υποστεί το ελληνικό Δημόσιο από την παράνομη δραστηριότητα εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 95 εκατομμύρια ευρώ, περιλαμβάνοντας φοροδιαφυγή και ανείσπρακτες ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης δήλωνε επί σειρά ετών ελάχιστα εισοδήματα, φτάνοντας στο σημείο να λαμβάνει επίδομα ανεργίας και αργότερα να εμφανίζεται ως μάγειρας.
Βαρύτατες διώξεις και προφυλακίσεις
Σε βάρος των 59 κατηγορουμένων ασκήθηκε ποινική δίωξη που περιλαμβάνει εννέα κακουργήματα, όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη κατά του Δημοσίου, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και μαστροπεία. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον τριών ανακριτών, δέκα κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένου του βασικού επιχειρηματία, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.
