Στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» βρίσκεται η 35χρονη σύντροφος του Κωνσταντίνου Φιρινίδη, η οποία συνελήφθη στο πλαίσιο της δικογραφίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η 35χρονη φέρεται να είχε ενεργό ρόλο στην προβολή των ερανικών δράσεων της οργάνωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι Αρχές ερευνούν παράλληλα την επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στο όνομά της.
Το εικονικό διαζύγιο και οι εταιρείες
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη δικογραφία παρουσιάζει το διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο χαρακτηρίζεται ως εικονικό από τους αστυνομικούς. Παρά την τυπική λύση του γάμου τους, οι δυο τους φέρονται να συνέχισαν να διατηρούν προσωπική σχέση και να διαμένουν στην ίδια κατοικία, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ιδρύθηκαν δύο εταιρείες με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 35χρονη κατείχε ποσοστό 99% και στις δύο εταιρείες, ενώ οι Αρχές εντόπισαν επίσης φορολογικά παραστατικά που θεωρούνται εικονικά.
Η οικονομική έρευνα, η οποία διενεργήθηκε με τη συνδρομή της Αρχής για το Ξέπλυμα, εξέτασε δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Από το 2018 έως το 2026, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ και στους προσωπικούς λογαριασμούς πιστώθηκαν περισσότερα từ 5,8 εκατομμύρια ευρώ, με τις Αρχές να ερευνούν τις χρηματικές ροές και τις δαπάνες για πολυτελή διαβίωση.
Παλαιότερη καταγγελία και έρανοι
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, έχει έξι ξανά στο προσκήνιο παλαιότερη καταγγελία του 2018 σε βάρος της 35χρονης, η οποία αφορούσε φερόμενη υπεξαίρεση χρημάτων από διαφορετική ΜΚΟ στην οποία είχε προσφερθεί να εργαστεί εθελοντικά. Παράλληλα, στη δικογραφία καταγράφεται ότι το κύκλωμα επιχείρησε να συγκεντρώσει χρήματα ακόμη και στο πλαίσιο του εράνου για τον μικρό Παναγιώτη-Ραφαήλ, καλώντας τους πολίτες να ενισχύσουν το δικό τους σωματείο αντί της επίσημης οργάνωσης.
