Σε ποσοστό μόλις δύο ευρώ για κάθε εκατό ευρώ εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας αντιστοιχούν τα γνωστά χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν ή δεσμεύτηκαν σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για σειρά ερευνών με ελληνική σύνδεση. Στις υποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται γνωστές επιχειρήσεις, όπως η Pizza Fan και το Χωριάτικο.
Για το σύνολο των χωρών και των φακέλων που εξετάζονται, η εκτιμώμενη ζημία από τη φοροδιαφυγή φτάνει τα 1,04 δισ. ευρώ. Αντίθετα, οι γνωστές χρηματικές κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιορίζονται περίπου στα 19,2 εκατ. ευρώ, αφήνοντας ακάλυπτο ποσό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ.
Τα δεδομένα σε Pizza Fan και Χωριάτικο
Στις περιπτώσεις της Pizza Fan και του Χωριάτικου, οι γνωστές κατασχέσεις και δεσμεύσεις φτάνουν συνολικά περίπου τα 7,5 με 7,6 εκατ. ευρώ, έναντι εκτιμώμενης φορολογικής ζημίας που υπερβαίνει τα 90 εκατ. ευρώ. Τα χρηματικά αυτά ευρήματα αντιστοιχούν περίπου στο 8% της ελάχιστης αναφερόμενης ζημίας των δύο υποθέσεων.
Ειδικότερα, στην υπόθεση της Pizza Fan η αστυνομική έρευνα τοποθετεί τη φορολογική ζημία πάνω από 35 εκατ. ευρώ από φόρους εισοδήματος και ΦΠΑ, ενώ τα κατασχεμένα μετρητά έφτασαν περίπου τα 1,29 εκατ. ευρώ. Οι αρχές περιέγραψαν πληρωμένες παραγγελίες που εμφανίζονταν ως κεράσματα μέσω ειδικού λογισμικού, με την εταιρεία να υποστηρίζει ότι υπάρχει πιθανή σύγχυση με δωρεάν προωθητικές ενέργειες και να δηλώνει συνεργασία με τις αρχές. Στο Χωριάτικο, το φορολογικό σκέλος αφορά ΦΠΑ άνω των 55 εκατ. ευρώ, με δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς ύψους 6 εκατ. ευρώ και επιπλέον κατασχέσεις μετρητών σε σπίτια ύψους 250.000 έως 300.000 ευρώ.
Άλλες διεθνείς και εγχώριες υποθέσεις
Ανάλογη απόσταση ανάμεσα στη ζημία και στα δεσμευμένα ποσά καταγράφεται και σε άλλους μεγάλους φακέλους. Στην υπόθεση Calypso, που αφορά εισαγωγές κινεζικών προϊόντων με πύλη εισόδου τον Πειραιά, η εκτιμώμενη ζημία από δασμούς και ΦΠΑ έφτασε τα 800 εκατ. ευρώ για το σύνολο των εμπλεκόμενων χωρών, ενώ οι χρηματικές κατασχέσεις καλύπτουν λιγότερο από το 1%.
Η οριστική απόδοση των κατασχεμένων και δεσμευμένων ποσών στο δημόσιο ταμείο δεν είναι εξασφαλισμένη, καθώς κρίνεται μέσω των αντίστοιχων φορολογικών και δικαστικών διαδικασιών. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται σε διάφορα επίπεδα για τον ακριβή προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.
