Στην εξάρθρωση εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής με έδρα τη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές, μετά από έρευνες που αποκάλυψαν μια «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία ύψους άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι άνοιγαν επιχειρήσεις, κυρίως νυχτερινά κέντρα, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων, και όταν συσσωρεύονταν χρέη, τα έκλειναν για να ιδρύσουν νέα εταιρικά σχήματα.
Η δράση του δικτύου περιελάμβανε τη στρατολόγηση ατόμων που βρίσκονταν σε δεινή οικονομική θέση, προκειμένου να λειτουργήσουν ως «μπροστινοί» και διαχειριστές σε εκατοντάδες εταιρείες. Όπως προέκυψε από τις έρευνες των φορολογικών αρχών, ανάμεσα στους 1.283 κατηγορούμενους εντοπίστηκαν περιπτώσεις ατόμων που είχαν αποβιώσει, καθώς και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία φέρονταν να διαχειρίζονται δεκάδες εταιρείες.
Η στρατολόγηση και ο ρόλος των αχυρανθρώπων
Τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να εντόπιζαν ευάλωτους πολίτες έξω από νοσοκομεία, εκμεταλλευόμενα την οικονομική τους ανάγκη. Ένας από τους εμπλεκόμενους, μιλώντας για τη δραστηριότητά του, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ήμουν αυτοφωράκιας, με πίεζαν να υπογράφω συμβόλαια».
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται περιπτώσεις ατόμων με σοβαρές αναπηρίες που εμφανίζονταν ως διαχειριστές σε δεκάδες εταιρείες, ενώ την ίδια στιγμή τα επίσημα δηλωμένα εισοδήματά τους ήταν ελάχιστα. Παράλληλα, οι αρχές εντόπισαν περιπτώσεις εγκύων γυναικών και ανέργων που είχαν εμπλακεί ακούσια ή υπό πίεση στο δίκτυο των εταιρειών με τα υπέρογκα ληξιπρόθεσμα χρέη.
Οι συλλήψεις και οι έρευνες σε εξέλιξη
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 18 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται επαγγελματίες όπως δικηγόροι και ο Ερρίκος Πετιλόν. Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτών βρέθηκαν συνολικά 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.
Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι ύποπτοι ειδοποιήθηκαν έγκαιρα και διέφυγαν της σύλληψης.
